Fraude
Advertentiefraude: geld terugvorderen is mogelijk
Wie de vergissing begaat een advertentiefraudeur te betalen, heeft toch mogelijkheden dit nog terug te draaien. Dit blijkt uit een arrest waarbij de rechtbank te Groningen op 11 juni een advertentiefraudeur gelastte de betaling voor een advertentie terug te storten.
Alles over fraude
Fraude kan in elk bedrijf voorkomen. U kunt veel doen om fraude tegen te gaan en als dat onverhoopt mislukt de schade te beperken.
Bedrijfscode om normen en waarden vast te leggen
De gelegenheid maakt de dief. Ook bij fraude binnen een bedrijf. De leiding van een bedrijf is er verantwoordelijk voor dat die gelegenheid niet wordt geschapen. Dat is een kwestie van normen en waarden. Als ondernemer bent u er verantwoordelijk voor dat er geen sfeer ontstaat van ...
Bescherming tegen fraude met uitzendwerk
Werkgevers die arbeid inhuren of werk uitbesteden doen er goed aan eerst het Register Normering Arbeid te raadplegen. Dankzij deze normering zijn zij beter beschermd tegen fraude.
Boilerroom-fraude: trap er niet in
Een boilerroom-organisatie is een frauduleuze organisatie die met behulp van tientallen gehaaide verkopers belt naar potentiële beleggers om hen over te halen te beleggen in waardeloze en/of nep-aandelen.
Buitenlandse cheques: kans op fraude
In het internationale handelsverkeer is het niet ongebruikelijk dat goederen worden betaald met (buitenlandse) cheques. Vaak doet de leverancier al langer zaken met degene die de cheque uitschrijft. De betaling vindt dan plaats op basis van vertrouwen. Maar als hij de afnemer (nog) niet kent, ...
Checklist: beperk risico van ondernemen
Hoe kunt u de risico's van het ondernemen beperken? Het adviesbureaus Grant Thornton heeft een checklist samengesteld met de belangrijkste risico's die mkb-ondernemingen lopen en welke maatregelen zij kunnen nemen om de risico's tot een acceptabel niveau te beheersen.
Controle op fraude sollicitant winkelbedrijf
Winkeliers kunnen vanaf 2009 via het Platform Detailhandel Nederland hun sollicitanten laten screenen op een vermelding in het waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel.
European City Guide verdacht van advertentiezwendel
Voor u het weet heeft u ongewild een dure advertentie geboekt in een adressengids. Deze advertentieverkopers werken ook op Europese schaal. Het Europees Parlement onderneemt actie tegen de makers van bedrijvengidsen als de European City Guide, die zich schuldig maken aan leugenachtige ...
Frauderegister screent personeel detailhandel
Voor de detailhandel bestaat sinds juni 2005 een frauderegister. Ondernemingen in deze branche kunnen zich hierbij aanmelden en krijgen dan gelegenheid nieuwe werknemers te screenen.
Fraudeurs actief tijdens uw vakantie
Krijgt u een faxbericht, waarin staat dat u snel moet reageren, omdat dat anders als een opdrachtbevestiging wordt beschouwd? Wees op uw hoede, waarschuwt Transport en logistiek Nederland (TLN).
Illegale kredietaanbieders ruiken kans
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt particulieren en ondernemers niet in te gaan op kredietaanbiedingen van de volgende aanbieders: Trident Finance, Impact Finance, é.Finance, Artchamae Phohon, Credit Emporium, Assamaa Sehtjhuu, Aschama Sehtjuu, Azzama Saethjou, Credit Fides ...
Inkoopfraude op het spoor komen
Inkoopfraude is niet altijd eenvoudig op te sporen. Maar het loont de moeite. U heeft voor bijvoorbeeld de inkoop van kantoorartikelen een vaste leverancier, met wie u gunstige afspraken hebt gemaakt. Toch worden die artikelen 'even' bij de winkel op de hoek gehaald. Hoe kunt u inkoopfraude op ...
Let op kassabonfraude!
Het Platform Detailhandel Nederland waarschuwt winkeliers dat zij veel zorgvuldiger moeten omgaan met kassabonnen. Zij moeten kassabonnen niet rond laten slingeren en ook moeten kassabonnen veel beter gecontroleerd worden, wanneer klanten gekochte spullen inleveren.
Met interne controle fraude te lijf
De fraudeurs zijn onder ons. Jonge bedrijven lopen de grootste risico’s. Wat u kunt doen? In elk geval moet u uw organisatie op orde hebben. Hierbij een reeks tips om schade door fraude en interne diefstal te voorkomen.
Niet meer elke interne fraudeur op zwarte lijst
Winkeliers mogen niet meer elke interne fraudeur of dief aanmelden voor het waarschuwingsregister voor interne fraude binnen de detailhandel. Zij moeten voortaan rekening houden met de duur van het dienstverband, de leeftijd en functie van de medewerker, de aard en omvang van de fraude en de ...
Op zakenreis? Hoed u voor spionnen!
U gaat voor zaken naar het buitenland. Wees dan op uw hoede voor spionage door buitenlandse inlichtingendiensten. De informatie op uw laptop kan hoogst interessant voor ze zijn. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschuwt dat spionnen zeer actief zijn.
Spooknota's van bedrijvenregisters
Er zijn nieuwe spooknota's in omloop. Een is er van een bedrijf dat belooft uw gegevens op te nemen in een online bedrijvengids. De andere vraagt een vergoeding voor de registratie van domeinnamen.De waarschuwingen komen van het Steunpunt Acquisitie Fraude (SAF).
Synthetisch DNA tegen diefstal
De helft van de Nederlandse bedrijven krijgt ermee te maken: diefstal of andere vormen van fraude. En in vijftig procent van de fraude-gevallen komt de dader uit het bedrijf zelf. De directe schade en de afhandeling van de fraude kost ondernemend Nederland ruim een half miljard euro per jaar. ...
Tips bij het invoeren van privacygevoelige controle
Om fraude tegen te gaan kan een bedrijf gebruikmaken van allerlei controles op de werkvloer. Maar die hebben ook een nadeel, blijkt uit Brits onderzoek. Bij personeel dat gecontroleerd wordt, liggen de angst- en stressniveaus 7,5 procent hoger dan bij collega's die minder in de gaten gehouden ...
Tips tegen fraude
Fraude gaat meestal om geld. En het is de administrateur die gaat over het registreren en controleren van de geldstromen. Hij is dus de aangewezen functionaris om fraude op tijd te ontdekken. Hoe kan de administrateur fraude ontdekken? Hoe kan hij het voorkomen? Welke acties moet hij ...
Vals geld: hoe te handelen?
Het ontvangen van verdacht of vals geld is vervelend: voor consumenten, banken en voor de ondernemer. Naast een vervelende situatie aan de kassa, geeft het ook de nodige administratieve rompslomp met politie of verzekeraar. En in het ergste geval mist de ondernemer inkomsten.
Vermoeden van fraude? Stel deze vragen aan de orde
Hoe groot de schade is van fraude binnen bedrijven is moeilijk te zeggen. Wat naar buiten komt zal het topje van de ijsberg zijn. Fraude kan in elk bedrijf voorkomen. Gebruik deze checklist als u vermoedt dat er fraude wordt gepleegd.
Waarschuwing tegen Gele Bedrijvengids
Het Steunpunt Acquisitiefraude waarschuwt voor de 'Gele Bedrijvengids'. Deze verstuurt per e-mail het verzoek de bedrijfsgegevens te controleren zoals deze staan weergegeven in de bijlage en deze vervolgens per fax ondertekend te retourneren.
Wat gebeurt er bij controle Belastingdienst?
Een werkgever heeft veel verplichtingen tegenover de Belastingdienst. Vóór 2006 had hij deze ook jegens het UWV, maar nu de premieheffing per 2006 in handen van de Belastingdienst is gekomen, heeft de werkgever alleen nog verplichtingen tegenover de Belastingdienst. Om te beoordelen of de ...
Wat kan er duiden op fraude?
Fraude komt voor in allerlei gedaanten en in tal van organisaties. Ze kan ontdekt worden door te letten op bepaalde signalen. Deze fraude-indicatoren kunnen betrekking hebben op fraude gepleegd door bestuur, medewerkers, leveranciers, afnemers of derden. Hierbij een checklist.
Wat kunt u doen bij financiële problemen van werknemers?
Steeds meer bedrijven krijgen te maken met de gevolgen van financiële problemen van hun personeel, bijvoorbeeld in de vorm van een loonbeslag of een verzoek om een voorschot op het salaris, zo blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).