Kennisbron > Financiën > Fraude > Artikel

Illegale kredietaanbieders ruiken kans

Door: Kluwer

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt particulieren en ondernemers niet in te gaan op kredietaanbiedingen van de volgende aanbieders: Trident Finance, Impact Finance, é.Finance, Artchamae Phohon, Credit Emporium, Assamaa Sehtjhuu, Aschama Sehtjuu, Azzama Saethjou, Credit Fides Services, en Far East Credit.

De AFM vindt dat deze aanbieders in Nederland kredieten aanbieden zonder dat zij daarvoor beschikken over een vergunning of onder een vrijstelling vallen. De AFM heeft inmiddels van tien kredietaanvragers meldingen ontvangen dat zij aanbiedingen hebben gekregen om van bovengenoemde aanbieders krediet te verkrijgen.

Waarschuwingslijsten

De bovengenoemde partijen gebruiken bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens:

  • Faxnummers: 087-7846552, 084-7336722, 084-7182687, 087-7845120, 084-7249928.
  • E-mailadressen: Trident.Finance.plc@gmail.com, Phase.One.Financials@gmail.com,Cosmopolitan.finance@gmail.com, Impact_leningen@lavabit.com, Haverkamp.Benelux@gmail.com, intuitive.finance@gmail.com, International.Credit.Consultants@gmail.com, Emporium@lavabit.com, krediet.intermediair@gmail.com, fides@lavabit.com en TheCreditCompany@gmail.com.
  • Namen: J. (Jason) Chan, L. (Louis) Mansoor, C. (Christy) Stout, T. (Tamara) Jason en R. (Ron) Bus


De AFM raadt kredietaanvragers die met een instelling of persoon zaken willen doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM adviseert kredietaanvragers tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen voordat men in zee gaat met een partij om een lening af te sluiten. Het is niet verstandig om een verzekeringspremie te betalen voordat de kredietaanvrager de aangeboden lening heeft ontvangen.

Bank in Thailand

De AFM adviseert kredietaanvragers bovendien extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, lavabit en hotmail alsmede bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis faxnummers die vaak beginnen met de cijfers '084' of '087'. Ook is het raadzaam alert te zijn indien instellingen of personen vragen om geld over te maken naar een bankrekening van een bank in Thailand of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.

[ Bron: Autoriteit Financiële Markten ]

 
  Plaats dit bericht op Twitter Voeg dit bericht toe aan NuJij.nl Voeg dit bericht toe aan linkedin.com Voeg dit bericht toe aan hyves.nl Voeg dit bericht toe aan facebook.com Reageer Stuur dit bericht door per email Stuur door Druk deze pagina af op je printer Print  


Reageer op dit artikel:  

Reageer Door: springworldloanfirm, 09 sep 2011 01:40
SPRINGWORLD LOAN FIRM (a subsidiary of spring world limited) 5th Street,Leicet square, Central London, United Kingdom. Tel: +447045700513 Fax: +447045441209 Good Day, Are you tired of seeking Loan? Are you experiencing financial stress or do you need funds to start up or uplift your own business? Do you need loan to settle your debt or pay off bills? Are you finding it difficult to obtain capital loan from local banks or any other financial institutions? Springworld loan firm is a legitimate and Government approved/recognised loan firm that is aimed at uplifting individuals/companies from their financial stress. We offer the following: * Personal Loan (Unsecured) * Business Loan (Unsecured) * Debt Consolidation Loan * Vehicle/car Loan * Real Estate Loan * Line of Credit * Other loans INTEREST RATE: We give out loans for only 3% interest rate yearly.Please be informed that Our loans can be issued to you in any country you reside in the world.Any interested client should provide the following information in order for us to open a Loan application/processing file for you. CONTACT: MR. ROBERT WILLIAMS(CEO) TEL. CONTACT: +447045700513 CONTACT MAIL: springworldloanfirm@gmail.com

Reageer Door: dangoteloans, 22 aug 2011 16:41
Ik ben Mr.Berry, een gerenommeerde, legitieme, gecertificeerd, betrouwbaar en een geaccrediteerd geldschieter. Ik lening geld uit aan particulieren en rechtspersonen die behoefte hebben aan financiële bijstand. Heeft u een slecht krediet of u behoefte aan geld om rekeningen te betalen? Ik wil dit medium te gebruiken om u te informeren dat ik een betrouwbare begunstigde bijstand als ik zal blij zijn om u een lening tegen 3% rente vast tarief. Wat zei uw bank zeggen over het hebben van een lening van hen?? Voel je niet teleurgesteld als ze weigeren de toekenning van u een lening. Ik haat wat de banken doen als klanten / consumenten zijn bereid om geld uit te lenen, zelfs met onderpand en geldige documenten. Ik verheug me toelaat mij van dienst zijn. Stuur me een-E-mail me door te antwoorden op mijn e-mail: Dangoteloans@gmail.com en ik zal mijn best doen om u te helpen in uw slechte financiële situatie. groet, De heer Berry.

Reageer Door: excelservices.managementonline, 17 aug 2011 11:09
Ik ben Mr.Excel, een legitieme, gerenommeerde geldschieter. We geven lening aan
Zakelijk Mannen en vrouwen die in Business transactie, we geven lang
langlopende lening van drie tot twintig jaar maximum met lage rente van 2%, in
Hiermee kunt u ook vertellen ons het bedrag dat u nodig hebt als lening. Lening wordt gegeven uit
in Ponden en $ USD het maximale wat we geven is 500.000.000 zowel in ponden en
$ USD en de minimum 5.000 pond en USD $, dus als je echt geïnteresseerd bent
contact met ons op (excelservices.managementonline@gmail.com) voor meer informatie over hoe te
de lening.

Reageer Door: guaranteetrustloan, 25 jul 2011 19:21
Heeft u behoefte aan een lening te betalen van uw rekeningen? contacteer ons vandaag op guaranteetrustloan@hotmail.co.uk. je hebt niets te verliezen, maar uw financiële crisis !!!!!

Reageer Door: globalfinancial_services, 09 jul 2011 22:45
Hallo heer / mevrouw, Mijn naam is Phil Jones, een voormalig financieel adviseur van de Wereldbank met KLM. Sinds mijn pensionering heb ik een onderhandse lening geldschieter gecertificeerde tussen de financiële lening en geregistreerd door de Amerikaanse lening leningen vereniging en de VS erf lening Security Agency en het anti-geld Wasserij mandement agentschap van de VS. Bent u in financiële moeilijkheden, niet tevreden met uw financiële instellingen die u niet helpen? Neem contact met mij op voor elk type van lening van $ 3.000 tot 6.000.000 dollar. Ik ga met alleen ernstige, oprechte en eerlijke mensen die niet weg te lopen met mijn loan.for uw financiële oplossing contact met ons op via E-mail: Globalfinancial_services@yahoo.com Lening aanvraagformulier VOORNAAM: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Achternaam: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Bedrag dat nodig is: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Duur: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Doel van de lening: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. LEEFTIJD: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. BURGERLIJKE STAAT :............................................... ADRES: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. LAND: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. TELEFOONNUMMER: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... BEROEP: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Maandelijks Inkomen: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GEBRUIKERSNAAM (optioneel ):................................ WACHTWOORD (optioneel ):.......................... SCANNEN kopie van uw persoonlijke ID of rijbewijs: ... ... ... ... ... .... SOMMIGE BEANTWOORD FAQ (Frequently Asked Questions) We hebben een eenvoudig formulier voor u in te vullen om een ??aanvraag voor een lening. vul het in en e-mail het aan mij. De aanvraag heeft het onder de 2 topics. * Credit toestemming * Lenergegevens 1. Wat is het rentepercentage? De rentevoet is afhankelijk van het project. Het tarief is 3% rente alleen de jaarlijkse rente maandelijks betaalbaar. 2. Hoe lang is de lening voor? U kunt kiezen voor een handige duur, aan reeks uw zak. Er is geen vooruitbetaling boete 3. Doet mijn krediet uit? Geen 4. Waar moet je lening? We lening Wereldwijd 5. Hoe lang duurt het voor de financiering? Na het indienen van de lening aanvraag, kunt u rekenen op een voorlopig antwoord minder dan 24 uur en financiering binnen 72-96 uur na ontvangst van de informatie die wij van u nodig. 6. Hoeveel zal mijn betalingen? Die zullen worden berekend voor u en naar u verzonden in een aflossingsschema, samen met de leningsvoorwaarden. Ik graag wachten op uw snelle reactie, Warme groet, De heer Phil Jones. (C.E.O)

 
 
 


© Copyright DePers.nl