Nieuws Actueel

'Onderzoek naar witwassen bij Rabobank in VS'

Van onze redactie 28 januari 2015

Dat meldde financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden rond de zaak.

De witwaspraktijken zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico. De autoriteiten zoeken bij meerdere banken uit of zij gebruikt zijn voor het witwassen van illegaal verkregen geld door drugkartels en andere criminele organisaties.

Het onderzoek zou lopen via het ministerie van Justitie in Washington en het Openbaar Ministerie in San Diego. Een woordvoerder van Rabobank wilde desgevraagd geen inhoudelijk commentaar geven op de zaak.