Nieuws Actueel

Primera is bank van onderwereld

Martijn Vervest 6 januari 2015

De politie in Rotterdam heeft een inval gedaan bij een sigarenzaak omdat er grote sommen geld zouden worden witgewassen. De Primera-winkel dient volgens justitie als een bank voor de onderwereld. De 53-jarige franchiser is aangehouden. De inval is onderdeel van een serie politieacties tegen dit soort activiteiten. In 2014 heeft de politie hiermee meer dan 7 miljoen euro crimineel geld in beslag genomen. Een banksysteem zoals in de winkel is aangetroffen wordt meestal gebruikt door drugssmokkelaars, terroristen en mensenhandelaren om hun criminele opbrengsten te verplaatsen buiten de reguliere kanalen om. "Het gaat meestal om bedragen aan contant geld waar je bij een normale bank vragen over krijgt", zegt Martijn Pols van de Nederlandsche Bank tegen het AD. Wachtwoord uitspreken Volgens justitie werkte de 'bankier' volgens een vaste methode. Criminelen moesten in de winkel een wachtwoord uitspreken waarna de transactie kon beginnen, bijvoorbeeld naar een andere crimineel in het buitenland. De sigarenboer belde na ontvangst een contactpersoon in het betreffende land, die degene voor wie het geld bestemd was uitbetaalde. Zo werd wereldwijd betaald zonder het geld daadwerkelijk te verplaatsen. OntmaskerdJustitie merkt op dat vooral de laatste jaren criminelen gebruik zijn gaan maken van deze ondergrondse bankiers. Eerder werden in Nederland ook al belhuizen, juwelierszaken, videotheken en woningen ontmaskerd als onderwereldbanken. Het gaat volgens het AD vaak om winkels waar weinig klanten komen en waarvan iedereen zich afvraagt hoe de ondernemer zijn hoofd boven water houdt. Opgepakt De 53-jarige eigenaar van de sigarenwinkel is opgepakt en wordt wordt ervan verdacht dat hij 'de coöperatie van een landelijk opererende winkelketen misbruikte als dekmantel' voor de witwaspraktijken. De verdachte ontkent de aanklacht. "Het is nimmer gebleken noch aangetoond dat er crimineel geld door de winkel zou zijn gevloeid", laat zijn advocaat in de krant weten.