Nieuws Actueel

Rabobank in zee met Mexicaanse drugsbarons?

Rik Nizet 27 oktober 2015

Rabobankcalexico

Medewerkers van Rabobank in de Verenigde Staten hebben mogelijk een intern onderzoek naar vermeende witwaspraktijken tegengewerkt en documenten achtergehouden voor toezichthouders. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op gezag van bronnen rond het onderzoek.

In januari meldde Bloomberg al dat justitie in de VS onderzoekt of Mexicaanse drugsbarons een inmiddels gesloten filiaal van Rabobank vlakbij de Amerikaans-Mexicaanse grens hebben gebruikt om geld wit te wassen. Net als toen wil Rabobank niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. Wel zegt woordvoerder Hendrik Jan Eijpe dat de bank zal meewerken aan het onderzoek. Contant geldVolgens de bronnen die Bloomberg heeft geraadpleegd werden jarenlang ongebruikelijk grote hoeveelheden contant geld gestort bij het betreffende kantoor. De grote sommen geld werden met gepantserde voertuigen naar het filiaal gebracht. Wekelijks moesten geldwagens er naartoe rijden om al dat geld op te halen.Laatste waarschuwing Het onderzoek komt voor de Rabobank op een vervelend moment. In 2013 besloot een Amerikaanse rechtbank dat de financiële dienstverlener zich tot 29 oktober 2015 geen fouten meer mag veroorloven naar aanleiding van het Libor-schandaal. De Rabobank-vestigingen in het grensstadje Calexico behoorde tot de top 10 tijdens de geldstortingspiek van 2013. Het totaal aantal stortingen in het kleine grensstadje groeide dat jaar met bijna 40 procent.