Nieuws Actueel

Vijf familieleden opgepakt wegens witwassen

Van onze redactie 30 oktober 2015

Image 5389859

De hoofdverdachte is de 40-jarige man die werkte voor verschillende zogeheten money transferbedrijven. Zijn onderneming gebruikte hij daarbij als dekmantel. Zo zou hij het criminele geld ongezien hebben kunnen doorsluizen. Zijn voorlopige hechtenis is vrijdag door de rechter-commissaris in Zwolle verlengd met 14 dagen, waar de andere familieleden niet voorgeleid zijn.Het onderzoek naar de familie en witwaspraktijken startte al in maart 2014. Daarbij keek de politie met name naar geld dat verschillende criminelen naar Turkije zouden hebben geboekt. Dat zou gaan om een bedrag van 3.386.920 euro. De familieleden worden gezien als verdachten die hierbij hand- en spandiensten verleenden.InfiltrantAan een geïnfiltreerde politieagent verklaarde de hoofdverdachte dat hij diverse bankrekeningen had die niet op zijn naam zouden staan. Die gebruikte hij om het geld te verplaatsen. Met valse facturen probeerde hij die geldstromen te verklaren.De politie heeft dinsdag bij doorzoekingen in onder meer 2 woningen en een winkelpand in Den Bosch administratieve papieren in beslag genomen.