Lees verder onder de advertentie
Miljoenenboete trustkantoor TMF dat klanten niet goed genoeg kende
Geschreven door: ANP -
Leestijd 1 minuut •
Trustkantoor TMF heeft een boete van ruim 3 miljoen euro gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Die bepaalde dat de cliëntenonderzoeken van TMF niet aan de wettelijke vereisten voldeden. Daardoor weet TMF niet goed genoeg waar de klanten hun geld vandaan haalden en of er bijvoorbeeld sprake is van witwassen.
